Macroperación policial contra una red de estafadores online
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Se ha saldado con más de 100 investigados y 20 detenidos, de los cuales siete se encuentran en prisión. A los implicados se les atribuye la comisión conjunta y reiterada de más de 800 estafas a víctimas de toda España, con un perjuicio económico que supera los 190.000 euros.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en realizar estafas a través de Internet. La operación comenzó hace varios años, tras tener conocimiento de la posible existencia de una red de estafadores que usurpaban la identidad de otras para vender productos inexistentes y estafar a compradores de segunda mano.
Los agentes descubrieron que los implicados buscaban y recopilaban datos de anuncios verdaderos en portales de Internet para obtener información original de artículos que posteriormente vendían como suyos. De esta forma se hacían pasar por compradores, interesándose por estos objetos y solicitando a los ofertantes copias digitales de las facturas, recibos o garantías. Para ello se daban de alta con identidades ficticias en escaparates de comercios digitales y publican anuncios de forma reiterada de artículos inexistentes. Además, intentaban conseguir una copia del documento de identidad del vendedor legítimo, documentación que empleaban para hacerse pasar por los vendedores reales y acreditar así una falsa disponibilidad de los artículos falsos que ofertaban.
Para ganarse la confianza de los compradores, los estafadores enviaban las copias de documentos de identidad que habían conseguido previamente. A su vez, a las nuevas víctimas les pedían fotografías de los suyos con cualquier excusa, pidiéndoles incluso “selfies” en los que debían posar sosteniendo su DNI. Después escogían y filtraban esta información robada en función del carácter o de la proyección social del afectado.
Los estafadores llegaron a crear perfiles falsos en redes sociales, vinculando dichas páginas a los documentos de identidad e interactuando con los clientes mediante dichos perfiles. Los investigadores han detectado más de 130 documentos nacionales de identidad que la organización podría haber utilizado de forma ilegal usurpando la identidad de sus propietarios. Por lo que, al menoscabo económico sufrido por los perjudicados, se le unen los posteriores daños derivados del hecho de que esa identidad robada sea difundida en la red.
Finalmente, para realizar la compra de los falsos productos, los investigados solicitaban el dinero a los perjudicados a través de transferencias a cuentas bancarias o a nuevas modalidades de envío de dinero en la banca online. A lo largo de la investigación, los agentes han detectado más de 200 cuentas bancarias y giros postales. Para ello la cúpula de la organización se valía de una extensa red de “muleros”.
El grupo, que se encontraba asentado en San Fernando (Cádiz), contaba con ramificaciones en todo el territorio nacional. Los más de 100 investigados actuaban desde hace varios años, realizando ofertas fraudulentas de todo tipo de bienes de consumo susceptibles de venderse como artículos de segunda mano. Concretamente se les atribuye la comisión conjunta y reiterada de más de 800 denuncias de estafas realizadas a diferentes víctimas de todo el país, con un perjuicio económico que supera los 190.000 euros.
La operación ha culminado con la detención de varios de los cabecillas, y con la ejecución de entradas y registros en varios domicilios. Los dirigentes están investigados como presuntos autores a un delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de estafa, blanqueo de capitales, y usurpación de identidad. El resto de colaboradores han sido investigados como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación y blanqueo de capitales. Hay 20 detenidos, de los cuales siete se encuentran en prisión, no descartándose nuevos arrestos ya que la operación continúa abierta.
