Desarticulada una organización criminal dedicada a estafas informáticas
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La Policía ha detenido a 45 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena acusadas de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y estafa informática. Creaban páginas web bien posicionadas mediante pago suplantando la web bancaria .
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Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas informáticas a través de mensajes de texto. En total se han detenido a 45 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena acusadas de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y estafa informática. Se han realizado dos registros domiciliarios en Cartagena, donde se han intervenido entre otras cosas documentación falsa, una impresora para la falsificación de documentos y tarjetas de crédito.
Los agentes detectaron dos páginas web fraudulentas que suplantaban a una entidad bancaria. Tras una rápida actuación por parte de los investigadores, se pudo bloquear las citadas páginas evitando así la existencia de numerosas víctimas, si bien en el tiempo que estuvieron activas consiguieron los datos de nueve clientes de dicha entidad, logrando estafarles cerca de 600.000 euros, mediante el vaciado de sus cuentas y la contratación de préstamos personales inmediatos.
La forma de operar de los cibercriminales consistía en la creación de páginas fraudulentas bien posicionadas mediante pago suplantando la de un banco, de modo que cuando una víctima buscaba en la red el portal de acceso a la banca online de su entidad, le aparecía como primera opción el enlace creado por los estafadores, que les redirigía a una página web monitorizada por ellos mismos.
Una vez que las víctimas introducían sus datos personales de acceso a la banca online, éstos quedaban a disposición de los criminales. A continuación, los ciberestafadores accedían a la banca online de las víctimas y recopilaban sus datos personales y número de teléfono y acudían a una tienda física para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM bajo cualquier excusa de robo o pérdida, consiguiendo de este modo tener acceso sobre la línea telefónica de la víctima, lo que se conoce como SIM swapping.
Con ello, los delincuentes accedían a la banca online de las víctimas nuevamente y ordenaban trasferencias a favor de terceros (mulas del entramado criminal). También solicitaban microcréditos de concesión inmediata para seguidamente desviar todos los fondos de la cuenta bancaria, operaciones validadas a través de las líneas telefónicas que controlaban para evadir las medidas de seguridad implementadas por las entidades bancarias para la verificación en dos pasos que solicitan a sus clientes y, de esta forma, evitar el fraude en caso de que su cuenta bancaria se encuentre comprometida.
