La UDEF investiga una campaña de fraude a inversores

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La Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han detectado intentos de fraude a inversores falseando el número de teléfono desde el que se realiza la comunicación de forma que coincide con el de la institución. En esas llamadas se solicitan datos personales o bancarios con el pretexto de alguna supuesta gestión oficial, como por ejemplo, interesarse por pérdidas sufridas por la potencial víctima en inversiones anteriores. Sin embargo, el propósito real de estas llamadas es acceder a sus cuentas bancarias y a sus claves personales y apropiarse ilegalmente de sus fondos. “La CNMV nunca pide ese tipo de información a inversores por vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación”, han subrayado en un comunicado.

Una vez conocidos los hechos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)  ha iniciado la correspondiente investigación de estos intentos de estafa en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas partes para luchar contra el fraude financiero y, por otra parte, la CNMV emprenderá las acciones legales a su alcance para impedir y limitar estas prácticas. 

Esta modalidad de intento de fraude a través del teléfono se une a otras formas de phishing o fraude ya detectadas anteriormente como, por ejemplo, el envío de e-mails ilegítimos, respuestas a consultas utilizando firmas y contenido falso, etc.

Los inversores que hayan sido víctimas de algún intento de fraude financiero pueden interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Consejos
Policía y CNMV aconsejan verificar la procedencia de cualquier comunicación recibida en su nombre, y recuerdan que es importante verificar que los correos electrónicos de la CNMV proceden del dominio XXX@cnmv.es y asegurarse del origen de la fuente para descartar la existencia de enlaces extraños y ajenos a www.cnmv.es; desconfiar de contratos o documentos no oficiales que incluyan el logo de la CNMV, y de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace de apariencia sospechosa. Además, señalan que la CNMV nunca le invitaría a realizar una inversión ni le cobraría por ello. 

Por último, agradecen la colaboración ciudadana para informar de este tipo de fraudes, como ha ocurrido en esta ocasión. Por ello, considera útil que quien tenga conocimiento de un caso de este tipo remita a la Comisión el material original (correo, respuesta, etc.) para que se realice el análisis correspondiente.