Desarticulada una red criminal que estafó más de 102 millones de euros con estafas online
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Mediante teleoperadores ofrecían falsas oportunidades de inversión en divisas, criptomonedas o inversiones tecnológicas prometiendo altos rendimientos económicos llegando a captar víctimas en al menos 30 países. Más de 12,2 millones de euros defraudados tienen origen en víctimas residentes en España.
Agentes de la Policía Nacional han liderado una operación, bajo la coordinación de EUROJUST, el apoyo de EUROPOL y la participación de las autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, en la que se ha desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online. Esta había creado un entramado de sociedades ficticias y plataformas fraudulentas para captar víctimas en al menos 30 países.
La investigación comenzó en octubre de 2022 tras una denuncia de las autoridades lituanas, que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas. El análisis reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión, conocidas como “chiringuitos financieros”.
El modus operandi consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos. La organización criminal contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.
Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos –BTC y USDT- y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.
Explotación operativa simultánea en cinco países
El 17 de septiembre se llevó a cabo la fase de explotación con dispositivos policiales coordinados en cinco países en una acción que se saldó con seis detenidos (tres en España, uno en Portugal, uno en Bulgaria y uno en Rumanía) y cinco registros domiciliarios y societarios.
En los registros se intervinieron 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por un valor aproximado de 80.000 euros y 20.000 dólares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas, además del embargo de 83 cuentas bancarias en España y otros países europeos.
El volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.
