Detenidas 94 personas por un fraude mediante SIM swapping

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Agentes de la Policía Nacional han detenido, en una operación desarrollada en 16 municipios, a 94 personas por un fraude cometido mediante el método de SIM swapping. Según explica este cuerpo de seguridad en un comunicado, a los arrestados se les acusa de cometer presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y, en algunos casos, falsificación y usurpación de estado civil. La cantidad de dinero obtenida asciende a más de medio millón de euros.

La investigación dio comienzo cuando unidades especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de denuncias con características similares en diferentes lugares del territorio nacional. Tras identificar la misma forma de operar, se constató que los autores de los hechos pertenecían a una misma organización criminal que sería objeto de las pesquisas destinadas a su total desarticulación.

El modus operandi consiste, en primer lugar, en apoderarse de las claves de acceso a la banca online de la víctima por medio del método phishing. Así, los estafadores pueden ingresar a la cuenta bancaria desde Internet, pero aún no están capacitados para operar plenamente debido a que tienen que salvar una doble barrera de seguridad.

En una segunda fase (SIM swapping propiamente), duplican la tarjeta SIM del teléfono del perjudicado. Para ello, tienen que engañar a los empleados de una tienda de telefonía mediante falsificaciones de documentos oficiales. Suplantan la identidad de la víctima y obtienen así una copia de la tarjeta de su teléfono móvil. De esta manera, reciben los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones monetarias que previamente ellos mismos han realizado en su beneficio, mediante la aplicación o web de la entidad bancaria de la víctima.

Los arrestados componían los diferentes niveles de la organización criminal, cumpliendo roles diferenciados de falsificadores, muleros, blanqueadores de beneficios y los contratadores de todos ellos.

Las detenciones se han producido en las provincias de Almería, Baleares, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúzcoa, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.