Operación Spincaster en la lucha contra el fraude de criptomonedas

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Criptomonedas

Chainalysis ha revelado los resultados de una iniciativa público-orivada desarrollada en seis países y que ha permitido el rastreo y la incautación de fondos robados por medio de fraudes de criptomonedas. La transparencia de la cadena de bloques, clave en el éxito de la operación.

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La Operación Spincaster, impulsada por Chainalysis, ha contado con la colaboración de las fuerzas de seguridad de seis países: EE.UU., Reino Unido, Canadá, España, Países Bajos y Australia. En España, en concreto, han participado la Policía Nacional y el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil.

Chainalysis señala que la principal herramienta del fraude de criptomonedas ha sido el phishing de aprobación, en la que se engaña a las víctimas para que firmen una transacción maliciosa, y que ha supuesto pérdidas de 2.700 millones de dólares. La compañía ha aprovechado la transparencia de la cadena de bloques para poder identificar “de forma proactiva miles de carteras comprometidas”.

La operación se ha desarrollado con sprints operativos en los que se difundieron más de 7.000 pistas relacionadas con cerca de 162 millones de dólares. Gracias a estas pistas se rastrearon fondos robados y se pudieron cerrar cuentas, confiscar los fondos y “crear inteligencia” gracias a la que se espera poder prevenir mejor futuros casos de fraude de criptomonedas.

Desde la Policía Nacional se explica que “el éxito de Spincaster proviene no sólo de sus medidas preventivas y resultados en la detección del fraude, sino también del fortalecimiento de las relaciones entre los sectores público y privado para una lucha coordinada contra este tipo de delitos. Además, se beneficia de los conocimientos adquiridos en la detección e investigación de este modus operandi específico utilizado en el ámbito de las criptomonedas”.